Вашингтон (ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 9 май 2010 г.) - Частният заемодател на Ciena Capital LLC, който се намира в Ню Йорк, постигна споразумение със Съединените щати за уреждане на претенции за измама, свързани с кредитирането на малкия бизнес за 26,3 млн. Долара, съобщиха днес от Министерството на правосъдието, Смята се, че Ciena и дъщерно дружество, Бизнес център за кредитиране (BLC), компания за кредитиране на малък бизнес, лицензирани да предоставят и обслужват заеми съгласно раздел 7, буква а) от Small Business Act, са подали лъжливи искания за плащане по заеми, направени чрез малкия бизнес Бизнес администрация (SBA).
$config[code] not foundSBA чрез различни програми за кредитиране предоставя финансова помощ на малките предприятия, като гарантира до 85% от стойността на заемите, отпуснати от частни кредитори. Днешното споразумение урежда твърденията, че Сиена и БЛК фалшиво удостоверяват, че са спазили правилата на SBA, когато са подавали искове за плащане по заеми, които те са изплатили, извършили и обслужвали. Някои от тези заеми са били неизпълнени малко след като са били направени в резултат на пренебрегването на правилата, регламентите и изискванията на SBA на Sena и BLC. Другите заеми са създадени от бившия изпълнителен вицепрезидент на BLC Патрик Харингтън или неговия офис по време на неговия мандат. Харингтън се призна за виновен за конспирация за измама на САЩ и е осъден на 10 години затвор за неговата важна роля в схемата за измама, която включва фалшифициране на документи за заема, надуване на оценка на собствеността и използване на купувачи на слама за извършване на фиктивни сделки. Това споразумение урежда и твърденията, че дружеството майка на ответниците, Allied Capital Corporation, носи отговорност за действията на своите дъщерни дружества.
„Съединените щати няма да толерират измами при програми за кредитиране, предназначени за подпомагане на малките предприятия, които са толкова жизненоважни за икономиката на нашата страна”, каза Тони Уест, помощник генерален прокурор на гражданското управление на Министерството на правосъдието. "Ще преследваме онези, които искат да се възползват нечестно от програми, предназначени да помогнат на хората да започнат бизнес и да си изкарват прехраната."
Споразумението за 26.3 милиона долара, което включва кредит за $ 18.1 милиона, договорени преди и платени на SBA, разрешава съдебно дело, заведено от Джеймс Р. Брикман и Greenlight Capital Inc. закон. Съгласно Закона за фалшивите претенции частните граждани могат да предявят иск от името на Съединените щати и да участват във всяко възстановяване. Г-н Брикман и Greenlight Capital ще получат 4.3 млн. Долара като дял от възстановяването на правителството.
На 30 септември 2008 г. Ciena и няколко от неговите дъщерни дружества подадоха петиции за обявяване в несъстоятелност съгласно глава 11 от Кодекса за несъстоятелността в Съда за несъстоятелност на САЩ за Южния окръг Ню Йорк. Обявеното днес споразумение трябва да бъде одобрено от съда по несъстоятелността.
„В резултат на силното сътрудничество между адвокатите на SBA, Службата на SBA на генералния инспектор, Министерството на правосъдието и прокуратурата на САЩ в Атланта и Ню Йорк, възстановихме значителна част от загубата на заем, произтичаща от операциите на Ciena,” SBA General Съветът Сара Липскомб каза.
"Размерът на тези плащания изпраща силно послание, че правителството няма да толерира измамите, разхищението или злоупотребата с програмите за SBA," каза инспекторът на SBA Пеги Е. Густафсон.
Това правоприлагане е отчасти спонсорирано от междуведомствената работна група за прилагане на законодателството в областта на финансовите измами. Работната група беше създадена, за да води агресивни, координирани и проактивни усилия за разследване и преследване на финансови престъпления. Тя включва представители на широк кръг от федерални агенции, включително SBA, регулаторни органи, генерални инспектори и държавни и местни правоприлагащи органи, които заедно работят за изграждането на мощни ресурси за наказателно и гражданско правоприлагане. Работната група работи за подобряване на усилията във федералната изпълнителна власт и, с държавни и местни партньори, разследване и наказателно преследване на значителни финансови престъпления, осигуряване на справедливо и ефективно наказание за тези, които извършват финансови престъпления, борба с дискриминацията на кредитирането и финансовите пазари, и възстановяване на приходите за жертви на финансови престъпления. За повече информация относно Специалната група за прилагане на финансовите измами, моля, посетете www.stopfraud.gov.
